本次股權分置改革中的主要時間提示

董事會征集投票權

征集時間：自2006年3月22日至2006年3月29日

授權委托書及其相關文件送達公司的如下指定地址：

地址：廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業(yè)城

收件人：廖永忠              郵編：526020

聯(lián)系電話：0758－2844724     指定傳真：0758－2865059

相關股東會議現(xiàn)場會議召開地點：

召開地點：肇慶市風華路18號風華電子工業(yè)城1號樓會議室

召開時間：2006年3月29日下午14:00

二、股改方案要點

1、對價安排的形式、數(shù)量

公司以現(xiàn)有流通股本200,794,200股（含高管持有的尚在鎖定期內(nèi)的股份72,540股）為基數(shù)，用資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本，非流通股股東持有的非流通股份以此獲取上市流通權。根據(jù)股權分置改革方案，流通股股東每持有10股流通股將獲得8股的轉(zhuǎn)增股份，相當于流通股股東每10股流通股獲送3.82股。

若本說明書所載方案獲準實施，公司非流通股股東的持股數(shù)量不發(fā)生變動、持股比例將發(fā)生變動，本公司流通股股東的持股數(shù)量和持股比例將發(fā)生變動，公司的股本總數(shù)、每股收益、每股凈資產(chǎn)也將發(fā)生變動，但公司資產(chǎn)、負債、所有者權益、凈利潤、凈資產(chǎn)收益率等財務指標均不會因股權分置改革方案的實施而發(fā)生變化。

三、非流通股股東承諾事項

1、承諾事項

根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》，本公司所有非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務。

2、承諾事項的違約責任

承諾人保證：“不履行或者不完全履行承諾的，將賠償其他股東因此而遭受的損失?！?SPAN lang=EN-US>

3、承諾人聲明

承諾人聲明：“本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份?！?SPAN lang=EN-US>

附件1：

廣東風華高新科技股份有限公司

董事會征集投票權授權委托書

授權委托人申明：本公司/本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，本公司/本人有權隨時按《征集投票權報告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或?qū)Ρ臼跈辔袝鴥?nèi)容進行修改。

本公司/本人作為授權委托人，茲授權委托廣東風華高新科技股份有限公司董事會代表本公司/本人出席于2006年3月29日召開的廣東風華高新科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

本公司/本人對本次征集投票權審議事項的投票意見：

（注：請根據(jù)授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。）

本項授權委托的有效期限：自簽署日至臨時股東大會暨相關股東會議結束。

   委托人姓名或名稱：

   委托人身份證號碼或法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：

委托人持股數(shù)量：                 

委托人股東帳號：

   委托人地址：

   委托人聯(lián)系電話：

委托人（個人股東簽字確認，法人股東加蓋法人公章）

簽署日期：二○○六年   月    日